Deutsche Bank (8)
Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».
2331
Ведущий германский Дойче-банк (Deutsche Bank) нашел путь к сердцам российских групп влияния. Теперь эти связи изучают американские регуляторы и конгрессмены. Следователи, нанятые Конгрессом США, расследуют практику работы Дойче-банка с российскими олигархами. Для этого имеются серьезные основания, а предоставил их… сам Дойче.
Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.
Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов.
Банк заплатит $16,2 млн штрафа за наем детей чиновников в обмен на госзаказы
Deutsche Bank оштрафован за прием на работу детей российских чиновников в обмен на контракты
На выходных был запущен механизм медленного взрыва финансового мира. Один из крупнейших мировых банков, который имеет на своем балансе 70 триллионов деривативов, решил экономить на командировках своих сотрудников.
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 тонн золота, которое принадлежит Венесуэле, в связи с невыплатой платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Одной из немногих европейских стран, которую нахваливают власти Туркменистана, является Германия. С одной стороны, этому есть простое объяснение.
Президент США Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк против немецкого Deutsche Bank и других банков с целью запретить им предоставлять Конгрессу информацию по их финансам.
В совет директоров "ЛУКОЙЛа" активно "сватают" и одного из основателей "Тройки Диалог" Павла Теплухина. Чем он может там заниматься?
Каждый раз, когда во время очередного кризиса простые украинцы теряют свои деньги, их подбирают коррумпированные олигархи и бессовестные банкиры.
В конгрессе США расследуют, что общего у Трампа с ВТБ.
10 апреля 2025
Губернатор Вологодской области продолжает борьбу с Алексеем Мордашовым, блокируя его информационные ресурсы
10 апреля 2025
Компания «Ташир» Самвела Карапетяна требует миллионы от мэрии, несмотря на неудачный проект
10 апреля 2025
Суд отправил в колонию бывшего начальника строительной компании МВД за многомиллиардные махинации
09 апреля 2025
Саратовская мошенница обманула женщин в Европе на миллионы рублей через чаты для иммигрантов
09 апреля 2025
Кристина Асмус с позором покинула съемки нового сериала
09 апреля 2025
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
09 апреля 2025
Экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заподозрили в коррупции сразу после отставки
09 апреля 2025
Европа рискует навредить себе, поддерживая Китай в торговом конфликте с США, - Скотт Бессент
09 апреля 2025
Как Александр Чернов и семья Виталия Очкаласова "потеряли" 60 тысяч квадратных метров недвижимости
09 апреля 2025
Театр Надежды Кадышевой вышел из долговой ямы
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
