Danske Bank (2)
2356
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне нашли труп экс-главы эстонского филиала банка Danske в 2006-2015 годах, которого 23 сентября объявили в розыск, – Айвара Рехе. По сведениям Эстонской общественной радиокомпании, тело обнаружили в его собственном саду. Пока что главная версия – самоубийство.
Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.
Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.
Требовавший наказания банкиров Уильям Браудер приветствовал новые задержания.
Крупнейшие банки Скандинавии - от норвежского Nordea до датского Dankse Bank - оказались в правовом тупике из-за обслуживания российского миллиардера Бориса Ротенберга, который с 2014 года находится в санкционном списке США.
У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры, богатый «послужной список» — он являлся совладельцем или членом управленческой верхушки в 33 компаниях, из которых на сегодняшний день 15 закрыты, шесть обанкротились и еще шесть ликвидируются
В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.
Пожалуй, главным героем в истории с разоблачением отмывочной схемы в эстонском филиале Danske Bank стал его бывший сотрудник Говард Уилкинсон.
Через счета банка могли быть отмыты более 400 млн долларов.
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
07 апреля 2025
В Тбилиси задержали подозреваемого в убийстве, который находился в международном розыске
07 апреля 2025
Конфликт между Дерипаской и Чернухиным: Судебная драма, связанная с "Трехгорной мануфактурой" и поддельными документами
07 апреля 2025
Заводу в Воронеже не удалось взыскать миллиарды с «Синарастройкомплект» из-за недостатков в документации
07 апреля 2025
Кейт Миддлтон и принц Уильям покинули Великобританию
07 апреля 2025
Мэр Курска Игорь Куцак подал в отставку
07 апреля 2025
В Подмосковье ребенок повредил ногу иглой во время игры, основанной на «Игре в Кальмара»
07 апреля 2025
В Москве автомобиль «Газель» заехал в переход под землёй на станции метро «Парк Победы»
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
