Mossack Fonseca

Страницы (1): 1

Коллекция недвижимости, Барвиха и спорткары: Как заработал миллионы сын замглавы МВД Зубова

Вокруг МВД разгораются криминальные скандалы: в Самаре задержан сын замминистра Денис Зубов, а в Санкт-Петербурге — киллеры, выполнявшие заказы помощника бывшего замглавы МВД Александра Романова.

14 февраля 2022

Чиновники • Россия

2438

Как Фадеев, Горяинов и дочери Алиева утащили миллиарды из рухнувшего банка

Что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева и крупного столичного бизнесмена Михаила Горяинова, владельца компании Gremm Group, управлявшей Центральным и Усачевским рынками Москвы?

07 декабря 2020

Чиновники • Россия

2464

Миллиарды из черной дыры

25 ноября 2020

Чиновники • Россия

2387

Горяинов Михаил Владимирович и украденные миллиарды из чёрной дыры

25 ноября 2020

Чиновники • Россия

2401

Как дочери Алиева спасли миллиарды из рухнувшего российского банка

Кому удалось вывести свои деньги из Судостроительного банка, который лопнул?

20 ноября 2020

Олигархи • Россия

2426

Российских богатеев за границей обманывают как простофиль

Романтическое отношение к Западу обошлось бывшему торговцу нефтью Сергею Богданчикову в 100 млн долларов. В тучные нулевые он доверил швейцарскому банку Эдмона де Ротшильда (умершего в середине 90-х знатока советских манекенщиц) 150 млн долларов для «консервативного инвестирования» через посредническую компанию Fortinvest.

27 октября 2020

Олигархи • Россия

2388

Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.

11 октября 2020

Олигархи • Украина

2327

Сомнения на миллионы долларов: друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков

Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи

22 сентября 2020

Чиновники • Россия

2400

«Досье Конго»: миллионы для израильской элиты

В январе 2018 года в Киншасе, столице Демократической республики Конго (ДРК), вспыхнули кровавые беспорядки.

17 июля 2020

Братва • Азия

2380

Собянин готовится выселить Тимченко из особняка

Состоявшийся 9 мая 2020 года у «Лужников» фейерверк был единственным в Москве. Официально он предназначался для телевизионщиков и, учитывая режим самоизоляции, точно стал самым эксклюзивным в истории салютов Победы. Но выбор места мог быть не случайным. На краю парка «Воробьёвы горы» находится резиденция генсека Никиты Хрущёва – фейерверк состоялся над ней.

02 июня 2020

Чиновники • Россия

2389

Одесский депутат попал в досье Panama Papers: офшоры оформляли юристы из Mossack Fonseca

Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers. Об этом редакция 368.media узнала из общения с иностранными коллегами.

30 декабря 2019

Депутаты • Одесская область

2310