Отмывание денег (76)

Страницы (122): « -10 ‹ 73 74 75 76 77 78 79 › +10 »

Василий Костюк — взлет и падение «великого конвертатора»

В рамках расследования схемы «Мотолайк» и «Любе Авто» обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС, говорится в материале на Plinskiy.media журналиста Евгения Плинского.

02 февраля 2020

Прокуроры • Украина

2373

Наркобарон Шодиев Патох Каюмович ограбил бюджет Казахстана на миллиарды долларов

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

02 февраля 2020

Олигархи • СНГ

2356

Нацбанк продолжает в суде требовать от "Универсалбанка" Тигипко штраф 14 млн за отмывание 3 млрд

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".

01 февраля 2020

Чиновники • Украина

2322

Западные СМИ сообщили, что против наркобарона Шодиева Патоха открыто более 25 уголовных дел

01 февраля 2020

Братва • СНГ

2350

Daily Mail: Наркобарону и главарю казахской мафии Патоху Шодиеву выдвинули очередные обвинения

Соседствующий с Уралом Казахстан продолжает поставлять российским и международным медиа ярких и забавных персонажей.

01 февраля 2020

Олигархи • СНГ

2356

Шодиев Патох Каюмович: счета наркобарона блокируют в Евросоюзе и США

01 февраля 2020

Братва • СНГ

2413

Шодиев Патох Каюмович: главарь казахской мафии в розыске и с заблокированными счетами

01 февраля 2020

Братва • СНГ

2372

Патох Шодиев: наркобарон сядет в американскую тюрьму

31 января 2020

Олигархи • СНГ

2378

Хорохордину прописали "покой"?

После того, как главу республики Алтай – Олега Хорохордина – госпитализировали во время рабочей поездки, по сети поползли слухи о возможных проблемах с алкоголем. Губернатор поспешил оправдаться?

31 января 2020

Чиновники • Россия

2408

"Дело ABLV": суд дал санкцию на арест юриста Андриса Путниньша

Суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к юристу Андрису Путниньша, который является подозреваемым в деле об отмывании 50 млн евро.

31 января 2020

Братва • Европа

2384