Отмывание денег (9)
Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть как можно больше людей и заработать как можно больше денег. Нет, эта цель, само собой, присутствует, но это цель. А вот самая главная черта – самолюбование и откровенный нарциссизм.
2418
Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.
Неожиданная смерть Геннадия Бурбулиса в одном из отелей Баку может быть изучена в рамках крупного расследования об отмывании денег, фигурантом которого был политик.
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.
Министерство юстиции Италии приостановило экстрадицию в Россию латвийского бизнесмена Сергея Маликова (Sergejs Maļikovs), которого в Москве подозревают в финансовых преступлениях и отмывании денег.
Речь идёт о февральском аресте ФБР двух подозреваемых в отмывании украденных в 2016 году с криптобиржи Bitfinex Битков. Также правоохранительные органы отчитались о конфискации у задержанных 94,636 из 119,754 BTC, которые 6,5 лет назад мошенники вывели с криптобиржи.
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Бывший директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес обвиняется во Франции в отмывании денег и соучастии в мошенничестве, совершённом организованной группой, в рамках дела о незаконном обороте предметами античности, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Бывший сотрудник ФСБ, зам Чемезова и бомбардировщика Ту-22
Как стало известно изданию, Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю ОАО НПП ТЕМП - предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардировщиков, одного из ведущих предприятий по разработке систем управления и двигателей для военной авиации и ВМФ - Андрею Трубкину.
Бывшего депутата Тульской областной думы осудят за мошенничество на сумму более 233 миллионов рублей и отмывание денег.
Бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова (Andrejs Sozinovs) обвиняют легализации преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в Испании.
За контрабанду леса на 41 миллион рублей и отмывание денег в сумме 14 миллионов рублей будут судить 57-летнего жителя Нижнеудинска.
17 апреля 2025
В Ульяновской области в министерстве здравоохранения проводились обыски в рамках дела о закупке лекарственных препаратов
17 апреля 2025
Торговый дом «ВЭЛАН» предъявил иск к бывшему бенефициару ГК «Покровский» на сумму 1,3 миллиарда рублей из-за налогового уклонения
17 апреля 2025
Бывший руководитель Волжского района осуждён на обязательные работы за небрежность, которая привела к гибели пенсионерки
17 апреля 2025
Соловьёв потребовал строгих мер в отношении арестованного бывшего губернатора и блогера Алёхина
17 апреля 2025
В Москве из-за оставленной под автомобилем бутафорской бомбы были эвакуированы 350 человек
17 апреля 2025
В Польше претендент на пост президента обвинил гинеколога в убийстве и совершил самосуд
17 апреля 2025
Бывший глава «Ковша» оказался неспособным возместить убытки в размере 259 миллионов рублей
17 апреля 2025
Россия ответила на потенциальные поставки ракет Taurus
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
