Отмывание денег (15)
Суд вынес приговор 70 членам криминальной организации "Ндрангета". Их обвинили в покушениях на убийство, отмывании денег, торговле наркотиками.
2354
В мае этого года «БВ» рассказал о бизнесмене Алексее Шматко, который стоял у истоков одного их самых громких скандалов прошлого десятилетия, сдетонировавшего на два региона – Саратовскую и Пензенскую области.
В издании отметили, что офисы в башне арендуют компании, которые могут быть связаны с хакерами. В частности, там располагается Suex OTC — первая российская компания, против которой США в сентябре этого года ввели санкции за отмывание криптовалют.
Эти деньги госпожа Наталья Новоженина получила от одного из самых крупных действующих конвертаторов Украины Евгения Пули.
Украинские и зарубежные СМИ буквально еженедельно публикуют все новые детали криминальной деятельности боксера, коллеги по цеху обвиняют его во лжи, а сам Гвоздик тратит миллионы гривен ежемесячно на поддержку своего положительного имиджа, постоянно используя Усика и Ломаченко для создания новых инфоповодов.
Гибель двух банкиров, Михаила Яхонтова и Андрея Скрипкина, работавших на банк «Смоленский», закрыла тему долга обоих перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Но открыла тему тех людей, кто стоял за этим кредитным учреждением и его операциями. География которых может вести на Дальний Восток — к залежам металлов, от добычи которых зависит военный и технологический уровень России.
Как связан Джако с Blackstead Holdings Limited и причем здесь бывший министр Игорь Юсуфов
Убыток компании за девять месяцев по сравнению с прошлым годом увеличился в 2 раза
Как происходило уникальное по уровню наглости банкротство, какие схемы использовались и как были наказаны его главные участники? В Украине царит тотальная безнаказанность за вопиющие преступления, нанесшие многомиллиардный ущерб государству и его гражданам.
В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.
Как бывший топ-менеджер одной из важнейших государственных монополий стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии, и почему в проводках его немецкой фирмы заподозрили отмывание денег
Причем интересы эти относятся к сегменту рынка, попасть куда может далеко не каждый: в числе заказчиков «Прайдекс Констраткшн» – системообразующие предприятия страны. Как указано на сайте организации, основным предметом гордости, помимо всего прочего, является прозрачность бизнеса.
В поле зрения полицейских попала компания "Прайдекс Констракшн", чьи интересы лежат в области проектирования, строительства и инженерного оснащения объектов коммерческой недвижимости.Причем интересы эти относятся к сегменту рынка, попасть куда может далеко не каждый: в числе заказчиков "Прайдекс Констраткшн" – системообразующие предприятия страны.
Девятого октября 69-летний Таро — криминальный король из Сванетии, Грузия, — вышел из тюрьмы Сото-дель-Реаль, где отсидел более двух лет под усиленной охраной. По некоторым данным, Таро сообщил, что собирается сразу же покинуть пределы королевства.
«Законник» времен Януковича встроился в явно мошенническую схему.
17 апреля 2025
В Ульяновской области в министерстве здравоохранения проводились обыски в рамках дела о закупке лекарственных препаратов
17 апреля 2025
Торговый дом «ВЭЛАН» предъявил иск к бывшему бенефициару ГК «Покровский» на сумму 1,3 миллиарда рублей из-за налогового уклонения
17 апреля 2025
Бывший руководитель Волжского района осуждён на обязательные работы за небрежность, которая привела к гибели пенсионерки
17 апреля 2025
Соловьёв потребовал строгих мер в отношении арестованного бывшего губернатора и блогера Алёхина
17 апреля 2025
В Москве из-за оставленной под автомобилем бутафорской бомбы были эвакуированы 350 человек
17 апреля 2025
В Польше претендент на пост президента обвинил гинеколога в убийстве и совершил самосуд
17 апреля 2025
Бывший глава «Ковша» оказался неспособным возместить убытки в размере 259 миллионов рублей
17 апреля 2025
Россия ответила на потенциальные поставки ракет Taurus
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
